Полиция Петербурга задержала группу «обнальщиков»

События Ваш отзыв

Сотрудники экономической полиции задержали группу людей,
занимавшихся осуществлением незаконной банковской деятельности. Об
этом сообщила пресс-служба управления МВД по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области.
Задержание прошло в рамках расследования дела о незаконной банковской
деятельности (ч.2 ст.172 УК РФ). Проведено серию обысков. В результате
изъяты документы, печати, учредительные документы фиктивных фирм.
По данным следствия, в Петербурге действовала организованная группа, в
составе которой было более 20 человек, и каждый из них имел свои
обязанности и определённые функции. Группа занималась обналичиванием
средств, используя счета фирм-«однодневок», а также предоставляли эти
услуги физическим и юридическим лицам. Действуя таким образом,
злоумышленники «заработали» более 9 млн рублей.
Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что полиция Петербурга провела обыски у группы
«обнальщиков». Более 40 обысков провели в Москве, Петербурге,
Ленобласти и Ростове-на-Дону. В результате незаконной деятельности
злоумышленники получили более 13,5 млн рублей.

Комментарии новости